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北理工法学院邀请清华大学五道口金融学院陈捷老师做学术讲座

“‘21世纪学科前沿’系列学术讲座”

  2016年10月14日下午,中国人民银行总行参事室研究员、清华五道口金融研究院学术顾问,北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心特约研究员,北京外国语大学、中央财经大学、中国人民公安大学等高校特聘教授陈捷老师应邀做客“理公明法论坛”,为我校法学院的师生带来了一场精彩的讲座!陈捷老师讲座的题目是“反洗钱助力G20框架下反腐追赃追逃国际合作研究”,本次讲座由北京理工大学法学院副教授、法律诊所所所长李金明老师主持,特邀北京理工大学法学院副书记、副院长张爱秀老师出席此次讲座。

 

  

 

  讲座正式开始前,张爱秀老师为陈捷老师颁发了聘书,特聘陈捷老师为北京理工大学法学院“理公明法”论坛客座教授以及研究生校外导师。

 

 

  陈捷老师以G20峰会为切入点,将此次会议“创新、活力、联动、包容”的主题与习近平总书记讲话的精神结合起来,指出在当前经济全球化的时代,要想勠力同心,共谋发展,必须加强宏观经济政策的沟通和协调。随后,陈捷老师讲到G20反腐败追赃追逃高级原则,强调其旨在强化G20加强追逃追赃合作共识,为追逃追赃国际合作制定规则、创造有利条件。此外,其还开创性地提出了“零容忍、零漏洞、零障碍”概念,即对外逃腐败人员和外流腐败资产零容忍,国际反腐败追逃追赃体系和机制零漏洞,各国开展反腐败追逃追赃合作时零障碍。

  

  2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年。陈捷老师指出在十余年时间里,我国从零开始构建起一套完整有效的反洗钱体系,未来将持续改革和完善反洗钱工作机制,并进一步提升反洗钱工作有效性。目前,我国逐步建立和完善了由人民银行牵头,23个部委参加的国务院反洗钱工作部际联席会议制度;建立了由人民银行、银监会、证监会、保监会和外汇局参加的金融监管部门反洗钱协调制度。

  

  谈到反洗钱工作各部门的职能时,陈捷老师解释到人民银行反洗钱局主要承担着研究和拟订金融机构反洗钱规则和政策的职能。人民银行反洗钱监测分析中心则主要负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。国家外汇管理局则承担着监督管理大额和可疑外汇资金交易报告工作,打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责。

  

  最后,陈捷老师提到应加强反洗钱工作的国际合作,主要包括加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约、加强司法协助和引渡、参加国际或区域性反洗钱国际组织的活动、参与反洗钱国际标准与政策的制定、共同开展反洗钱研究与交流等。

 

  

  讲座结束后,陈捷老师认真的回答了同学们提出的问题,并对同学们今后的事业发展提出了殷切期盼,希望同学们都能为成为具有法学背景的复合型人才作出努力。在同学们的热烈掌声中,此次讲座圆满结束。

  


  2016年10月14日下午,中国人民银行总行参事室研究员、清华五道口金融研究院学术顾问,北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心特约研究员,北京外国语大学、中央财经大学、中国人民公安大学等高校特聘教授陈捷老师应邀做客“理公明法论坛”,为我校法学院的师生带来了一场精彩的讲座!陈捷老师讲座的题目是“反洗钱助力G20框架下反腐追赃追逃国际合作研究”,本次讲座由北京理工大学法学院副教授、法律诊所所所长李金明老师主持,特邀北京理工大学法学院副书记、副院长张爱秀老师出席此次讲座。

 

  

 

  讲座正式开始前,张爱秀老师为陈捷老师颁发了聘书,特聘陈捷老师为北京理工大学法学院“理公明法”论坛客座教授以及研究生校外导师。

 

 

  陈捷老师以G20峰会为切入点,将此次会议“创新、活力、联动、包容”的主题与习近平总书记讲话的精神结合起来,指出在当前经济全球化的时代,要想勠力同心,共谋发展,必须加强宏观经济政策的沟通和协调。随后,陈捷老师讲到G20反腐败追赃追逃高级原则,强调其旨在强化G20加强追逃追赃合作共识,为追逃追赃国际合作制定规则、创造有利条件。此外,其还开创性地提出了“零容忍、零漏洞、零障碍”概念,即对外逃腐败人员和外流腐败资产零容忍,国际反腐败追逃追赃体系和机制零漏洞,各国开展反腐败追逃追赃合作时零障碍。

  

  2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年。陈捷老师指出在十余年时间里,我国从零开始构建起一套完整有效的反洗钱体系,未来将持续改革和完善反洗钱工作机制,并进一步提升反洗钱工作有效性。目前,我国逐步建立和完善了由人民银行牵头,23个部委参加的国务院反洗钱工作部际联席会议制度;建立了由人民银行、银监会、证监会、保监会和外汇局参加的金融监管部门反洗钱协调制度。

  

  谈到反洗钱工作各部门的职能时,陈捷老师解释到人民银行反洗钱局主要承担着研究和拟订金融机构反洗钱规则和政策的职能。人民银行反洗钱监测分析中心则主要负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。国家外汇管理局则承担着监督管理大额和可疑外汇资金交易报告工作,打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责。

  

  最后,陈捷老师提到应加强反洗钱工作的国际合作,主要包括加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约、加强司法协助和引渡、参加国际或区域性反洗钱国际组织的活动、参与反洗钱国际标准与政策的制定、共同开展反洗钱研究与交流等。

 

  

  讲座结束后,陈捷老师认真的回答了同学们提出的问题,并对同学们今后的事业发展提出了殷切期盼,希望同学们都能为成为具有法学背景的复合型人才作出努力。在同学们的热烈掌声中,此次讲座圆满结束。

  


(审核:  张爱秀)